В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей

Один из предполагаемых организаторов масштабной схемы по отмыванию денег был схвачен в Северной столице. Оперативники пресекли деятельность целой подпольной финансовой империи, чей оборот превысил три миллиарда рублей. В криминальном бизнесе, по версии следствия, были замешаны близкие родственники.

Как сообщает телеграмм канал Ирины Волк, злоумышленники создали сложную сеть для обналичивания и транзита средств. Для этого использовались реквизиты более чем тридцати фиктивных фирм. Деньги клиентов из коммерческого сектора поступали на счета этих компаний-пустышек под видом оплаты строительных работ или поставок оборудования, которые в реальности никогда не осуществлялись.

За свои услуги подпольные финансисты брали солидную комиссию - не менее 15 процентов от каждой переведенной суммы. По предварительным подсчетам, такой семейный подряд принес его участникам доход свыше 540 миллионов рублей. Это была настоящая теневая банковская структура, работавшая с огромными потоками наличности.

Разработка преступной группы велась столичными полицейскими из управления экономической безопасности. Задержание фигурантов проходило одновременно в нескольких регионах. Двоих подельников взяли в Тюменской области, а третьего - в Санкт-Петербурге. Операция проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых были обнаружены и изъяты десятки печатей фиктивных организаций, электронные ключи к счетам, мобильные телефоны и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Всем троим участникам схемы уже предъявлены обвинения. На время следствия им избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы - подписка о невыезде. Кроме того, вся информация о компаниях, пользовавшихся услугами теневых банкиров, будет направлена в налоговые органы для проведения проверок и принятия соответствующих мер.